10+ сайтов и сервисов для проверки юридической информации о контрагентах

Интернет — безграничный информационный ресурс, полезный в жизни. И для профессиональной юриспруденции тоже. Но работать с таким большим массивом данных нужно внимательно, чтобы не ошибаться и не дать себя обмануть.

Узнайте как интернет помогает решать юридические вопросы и на каких именно сайтах искать нужные сведения.

Сотрудники компаний, которые работают с договорами и контрагентами, привыкли проверять участников сделки. Поэтому перед заключением договора обычно изучают их платёжеспособность (если это покупатель) и добросовестность (если это поставщик, продавец).

Участниками сделки могут быть юридические, физические лица и публично-правовые образования.

Физическое лицо — это человек, гражданин с набором персональных данных, которые могут его охарактеризовать (дата и место рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и др.).

Юридическое лицо — это объединение людей и их капиталов в целях достижения общих хозяйственных целей, зачастую сопряжённых с извлечением прибыли.

Как правило, во главе компании стоит физическое лицо — директор. В его руках и сконцентрированы ключевые функции по управлению и распоряжению ресурсами компании. Но директор может делегировать свои полномочия общему собранию, ревизионной комиссии и другим органам управления.

Деятельность компании прописана во внутренней документации (учредительный договор, устав, приказы, т.д.) и регулируется ею. Эти документы обязательны для сотрудников и позволяют функционировать компании как «единому организму», даже если в ней работают сотни человек.

Для создания компании её участники вносят определённые материальные блага, из которых формируются собственные активы фирмы. И эти активы уже никак не относятся к личному имуществу организаторов бизнеса, взятых по отдельности.

Кроме того, у компании должен быть свой «дом», который представляет собой центральный офис, где располагается всё руководство. Такой «домашний» адрес появляется у компании с момента её государственной регистрации.

После регистрации у юрлица также появляются отдельные индивидуальные признаки: ИНН и ОГРН. Они остаются неизменными на протяжении всего существования организации и неразрывно связаны с базовыми правами и обязанности компании (быть стороной в договоре, уплачивать взносы, налоги и прочие платежи, обеспечивать безопасность своей деятельности и др.).

Российская Федерация и её субъекты, города и другие муниципальные образования выступают стороной в правоотношениях как публично-правовые образования и действуют через государственные и муниципальные органы.

Узнайте чем эти сведения могут быть нам полезны и как ими правильно пользоваться, чтобы найти нужную информацию.

Если возникнут вопросы, напишите нам!

1. На сайте www.nalog.ru во вкладке «Прозрачный бизнес» можно пробить информацию о юрлице по его ИНН, ОГРН, а также по названию и региону (этот же сайт позволяет проверить ИП).

Если вы знаете кто руководитель компании, то по его ФИО в разделе «Участие в ЮЛ» сможете выяснить, какими организациями он управляет. А дальше посмотреть их репутацию и рейтинг, сложить общее впечатление о руководителе.

На сайте в карточке компании, помимо общей информации из ЕГРЮЛ, можно узнать категорию фирмы как субъекта малого и среднего бизнеса, проанализировать данные о задолженности по налогам, о подаче отчётности, о наличии налоговых правонарушений, о среднесписочной численности работников, о размере доходов и расходов.

2. Перед заключением сделки используйте сервис ФССП https://fssp.gov.ru/. Там можно проверить есть ли у компании или физлица задолженности перед третьими лицами. Это важный критерий их финансовой стабильности.

3. Сведения о благонадёжности банка или иной финансовой организации можно проверить на сайте https://www.asv.org.ru/ и https://www.cbr.ru/.

Кроме того, на сайте Банка России есть полезная Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). С её помощью можно проверить, не засветилась ли компания или ИП, с которым вы планируете заключить сделку, в списках повышенного риска. Правда, сервис покажет только субъекты из «красной зоны». Если репутация контрагента подмочена не сильно, то узнать о его сомнительной благонадёжности не получится.

4. Если есть основания полагать, что контрагент находится в процедуре банкротства, проверьте его на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/.

5. Покупая квартиру у застройщика (подробнее в статье «Покупка квартиры в новостройке: риски и способы их снижения») используйте сайты https://reestr.nostroy.ru/ и https://nopriz.ru/. Там вы сможете убедиться в добросовестности строительной организации и экспертов приёмщиков.

Также при покупке недвижимости общие сведения о характеристиках объекта, наличии арестов и других деталях можно узнать на сервисах https://rosreestr.gov.ru/ или https://ru.reestrgos.com/.

6. Если сделка осуществляется по доверенности, то законность представителя можно проверить на сайтах https://reestr-dover.ru/ и https://www.gosuslugi.ru/621102/1/form, которые предоставляют сведения о действительности доверенности и паспорта.

7. В качестве агрегатора, который аккумулирует основную информацию, содержащуюся на вышеописанных сайтах, можно использовать сервис Контр.Фокус. Но он платный.

8. Если у вас есть перспектива получить наследство, сведения об открытии наследственного дела можно узнать на сайте https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/. Впоследствии при наличии у вас законных оснований более подробную информацию можно будет получить при ознакомлении с материалами наследственного дела.

Эта статья поможет минимизировать рискованные сделки. Но за полной уверенностью обращайтесь к юристу. Только полноценный юридический анализ намечающегося договора и проработка его условий под конкретные потребности и задачи сторон гарантируют безопасность сделки.